EukaPay 验证所需的商业文件

以下是有关企业加入 EukaPay 所需文件和信息的快速指南。

企业或机构入职

我们需要您的 KYB(了解您的业务)的以下信息/文件。 

  1. 公司信息
    1. 公司注册证书
    2. 公司章程
    3. 组织结构图或股东名册(签名或盖章) 
    4. 公司地址证明:
      1. 必须在90天内开具。可接受的文件包括租赁协议、知名公司的水电费账单、政府信函。不接受邮政信箱。
    5. 董事登记册(签名或盖章)
      1. 完整的法定名称(无首字母、简称或缩写)
    6. 仅限位于美国
      1. EIN 号码文件
  2. 受益所有人
    1. 所有拥有公司 25% 或以上股份的个人:
      1. 有效身份证明文件(KYC)
      2. 完整的法定名称(无首字母、简称或缩写)。
      3. 完整的家庭住址
      4. 公司所有权和角色
      5. 地址证明
      6. 仅限位于美国:
        1. 纳税人身份证明(例如 SSN、ITIN)
        2. 公民权国家
        3. 国税局税务合规
  3. 银行结算信息(如适用)
    1. 银行账户详细信息
    2. 支持银行文件
      1. 我们接受的银行对账单必须与银行账户详细信息相符,并且必须在申请后的 90 天内开具。

 

提交文件前需要考虑的其他信息

组织结构图没有特定的格式,但应提及股东的法定全名和所有权百分比。

以下是组织结构图示例。您可以将其以表格形式提交至股东名册。

示例 1:公司有直接个人所有者。 

示例 2:公司入职培训由另一家公司负责。 

 

如何寻求与入职相关问题的支持?

我们的入职团队随时准备通过onboarding@eukapay.com协助您入职的每个步骤