Documentos comerciales necesarios para la verificación de EukaPay

Aquí tienes una guía rápida de la documentación y la información necesarias para la incorporación de una empresa a EukaPay.

Incorporación empresarial o institucional

Requerimos la siguiente información/documentos para su KYB (Conozca su negocio). 

1. Información de la empresa
   1. Certificado de constitución
   2. Estatutos de una sociedad comercial
   3. Organigrama o Registro de Accionistas (Firmado o Sellado) 
   4. Comprobante de domicilio de la empresa:
      1. Debe tener una fecha no mayor a 90 días. Se aceptan documentos como contrato de arrendamiento, factura de servicios públicos de una empresa reconocida y carta del gobierno. No se aceptan apartados postales.
   5. Registro de Directores (Firmado o Sellado)
      1. Nombre legal completo (sin iniciales, formas cortas ni abreviaturas)
   6. Sólo si tiene su sede en EE. UU.
      1. Documento con número EIN
2. Beneficiarios reales
   
   1. Todas las personas físicas que posean el 25% o más de las acciones de la empresa:
      1. Documento de identificación válido (KYC)
      2. Nombre legal completo (sin iniciales, formas cortas ni abreviaturas).
      3. Dirección completa del domicilio
      4. Participación accionaria y rol en la empresa
      5. Comprobante de domicilio
      6. Sólo si reside en EE.UU.:
         1. Identificación del contribuyente (por ejemplo, SSN, ITIN)
         2. País de ciudadanía
         3. Cumplimiento tributario del IRS
3. Información de liquidación bancaria (si corresponde)
   1. Datos de la cuenta bancaria
   2. Documentos bancarios de respaldo
      1. Aceptamos extractos bancarios que deben coincidir con los detalles de la cuenta bancaria y deben estar fechados dentro de los 90 días posteriores a la solicitud.

Información adicional a tener en cuenta antes de enviar sus documentos

El organigrama no tiene un formato específico, aunque debe mencionar el nombre legal completo del accionista y el porcentaje de propiedad.

A continuación se presenta un ejemplo de organigrama. Este puede presentarse en formato de tabla como Registro de Accionistas.

Ejemplo 1: Cuando la empresa tiene propietarios individuales directos. 

Ejemplo 2: Cuando la empresa que realiza la incorporación es propiedad de otra empresa. 

¿Cómo encontrar soporte para problemas relacionados con la incorporación?

Nuestro equipo de incorporación está listo para ayudarlo en cada paso de su incorporación a través de onboarding@eukapay.com